经公司自查，并向公司控股股东书面咨询核实：不存正在关于公司的应披露而未披露的严沉事项，包罗但不限于严沉资产沉组、股份刊行、严沉买卖类事项、营业沉组、股份回购、股权激励、破产沉整、严沉营业合做、引进计谋投资者等严沉事项。

　　同意聘用胡震宁先生、陆晓艳密斯为公司副总司理，廖上林先生为公司财政总监，张诚栩先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　廖上林先生，中国国籍，1984年生，办理学硕士，注册会计师，高级会计师，税务师。2009年至今历任广州近海运输无限公司财政预算从管、中远鞍钢航运股份无限公司财政司理、中远航运股份无限公司财政核算从管、东莞银行股份无限公司财政部预算办理岗、海越能源集团股份无限公司财政部预算营业核心司理、下城国投财政部从管、财政部副部长；2020年1月至今任杭州市武林安保办事集团无限公司监事；2019年12月至2020年7月曾担任公司监事；目前担任天津泰心润达医疗科技无限公司监事、广州喷鼻雪聪慧西医无限公司监事、阜阳润达医疗科技无限公司监事、阜阳惠西医疗科技无限公司监事。现任公司财政总监。

　　本公司董事会确认，本公司没有任何按照《股票上市法则》等相关应披露而未披露的事项或取该等事项相关的规画、商谈、意向、和谈等，董事会也未获悉按照《股票上市法则》等相关应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种买卖价钱可能发生较大影响的消息；公司前期披露的消息不存正在需要更正、弥补之处。

　　本次董事会颠末了恰当的通知法式，会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等相关法令律例和公司章程的，会议及通过的决议无效。

　　上第六届董事会第一次会议通知于2026年1月7日以邮件形式发出，会议于2026年1月12日（礼拜一）下战书1！00-2！00正在上海市虹口区乍浦89号星荟核心1座8楼公司会议室以现场及通信相连系的体例召开。会议应到董事11人，实到董事11人（此中董事赵斌、姚沈杰、王晶晶、金盈、朱明伟因工做缘由以通信体例参会），公司高级办理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生掌管。

　　● 上海润达医疗科技股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：润达医疗 股票代码：603108）于2026年1月8日、1月9日、1月12日持续三个买卖日内日收盘价钱涨幅偏离值累计跨越20%，属于股票买卖非常波动。

　　相关公司消息以公司正在上海证券买卖所网坐（）及公司指定消息披露（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的相关通知布告为准，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　二级市场买卖风险：公司股票于2026年1月8日、1月9日、1月12日持续三个买卖日内日收盘价钱涨幅偏离值累计跨越 20%，股价剔除大盘全体要素后的现实波动幅度较大，敬请泛博投资者留意市场买卖风险，审慎投资。

　　张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资办理无限公司帮理司理、司理、高级司理，杭州橙杏电子商务无限公司施行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产办理无限公司副总司理，2018年至2020年曾任杭州下城国投立异成长无限公司总司理、杭州下城财产投资基金无限公司施行董事兼总司理、杭州扬帆文化投资无限公司施行董事兼总司理、浙江凤皇谷医疗办理无限公司监事、杭州不雅成长儿园无限公司董事、杭州财富盛典投资无限公司董事、浙江省电子器材无限公司董事、杭州启正投资办理无限公司董事。目前担任合肥润达董事、浙江杭润私募基金办理无限公司施行董事兼总司理、杭州润盛企业办理合股企业（无限合股）施行事务合股人、杭州新小美健康科技无限公司董事兼司理、安徽泽芬生物科技无限公司董事、杭州惠灏消息科技无限公司董事兼司理；现担任公司董事长。

　　胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗（中国）股份无限公司发卖总监等职务；2006年至今任本公司副总司理；2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备无限公司董事。目前担任上海润达实业成长无限公司董事长、青岛益信医学科技无限公司施行董事兼司理、青岛润达医疗科技无限公司施行董事兼司理、姑苏润达汇昌生物科技无限公司施行董事、上海润达榕嘉生物科技无限公司董事、杭州怡丹生物手艺无限公司董事、合肥润达万通医疗科技无限公司董事、广东省润达医学诊断手艺无限公司施行董事、上海秸瑞消息科技无限公司施行董事、东南悦达医疗器械无限公司董事长兼司理、鑫圣瑞医学科技无限公司施行董事、市尚亿医疗器械无限公司董事、润澜（上海）生物手艺无限公司施行董事、上海康夏医疗科技无限公司施行董事、武汉润达尚检医疗科技无限公司董事长、云南润达康泰医疗科技无限公司董事、润达泰信生物科技无限公司董事、金泽瑞医学科技无限公司董事长、合肥三立医疗科技无限公司董事、上海瑞美电脑科技无限公司董事、沉庆润达康泰医疗器械无限公司董事、杭州铭和元医疗科技无限公司施行董事、润达医疗供应链办理（杭州）无限公司施行董事、杭州润达嘉孚医疗科技无限公司董事长、浙江中鼎达科生物科技无限公司施行董事、山东鑫海润邦医疗用品配送无限公司司理、四川润达宏旺医疗科技无限公司董事、贵州润达康益医疗科技无限公司董事、润达融迈（杭州）医疗科技无限公司董事、润达康泰医疗科技无限公司董事、国药控股润达医疗器械成长（上海）无限公司董事、国润医疗供应链办事（上海）无限公司董事、云南赛力斯生物科技无限公司董事、广西柳润医疗科技无限公司董事、福建省福瑞医疗科技无限公司董事、上海润林医疗科技无限公司司理、上海通用润达医疗手艺无限公司董事、姑苏润赢医疗设备无限公司董事、杭州润达医疗办理无限公司董事、武汉优科联盛科贸无限公司施行董事、润达康泰生物科技无限公司施行董事、杭州润医聪慧科技无限公司董事、上海竞惠企业办理合股企业（无限合股）施行事务合股人、深圳润医聪慧科技无限公司董事；现担任公司董事、副总司理。

　　公司股票买卖于2026年1月8日、1月12日持续三个买卖日内日收盘价钱涨幅偏离值累计跨越20%，按照《上海证券买卖所买卖法则》的相关，属于股票买卖非常波动。

　　陈默先生，中国国籍，1988年生，平易近商、国际硕士。2011年至2017年历任久通律师事务所练习律师、律师，宝钢资本控股（上海）无限公司涉外法令事务代表，大成（杭州）律师事务所律师；2017年至2020年曾任拱墅国投风控部副部长、部长；2017年至2020年曾任杭州拱墅财产投资基金无限公司监事、杭州下城财产搀扶基金无限公司监事、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团无限公司监事、杭州拱墅国投财产成长无限公司监事、杭州拱墅国投立异成长无限公司监事、杭州扬帆置业无限公司监事、杭州月现天城投资无限公司监事、杭州启正投资办理无限公司监事、杭州武林绿城物业办事无限公司监事、杭州下城科技创业立异基金无限公司监事、杭州财富盛典投资无限公司监事、杭州扬帆文化投资无限公司监事、杭州原动力资产办理无限公司监事、杭州拱墅财产私募基金办理无限公司监事、杭州拱墅人力资本财产指导基金无限公司监事。目前担任杭州润达监事、浙江杭润私募基金办理无限公司监事、杭州新小美健康科技无限公司监事、杭州润医聪慧科技无限公司监事、天津泰心润达医疗科技无限公司监事、广州喷鼻雪聪慧西医无限公司董事兼司理、阜阳润达医疗科技无限公司董事。现担任公司董事、内审总监。

　　陆晓艳密斯，中国国籍，1981年生，工商办理硕士。2003 年至今正在本公司先后担任售后办事帮理、市场部帮理、贸易运营部司理、董事会秘书等职务。目前担任上海润灏医疗科技无限公司施行董事、上海润荟企业办理合股企业（无限合股）施行董事、上海奈喷鼻企业办理核心（无限合股）施行董事、杭州滇澜企业办理合股企业（无限合股）施行董事、杭州智诚易达企业办理合股企业（无限合股）施行董事、上海润达榕嘉生物科技无限公司董事、杭州怡丹生物手艺无限公司董事、东南悦达医疗器械无限公司董事、武汉润达尚检医疗科技无限公司董事、姑苏润达汇昌生物科技无限公司监事、上海中科润达精准医学查验无限公司监事、上海中科润达医学查验尝试室无限公司监事、上海秸瑞消息科技无限公司监事、鑫圣瑞医学科技无限公司监事、润澜（上海）生物手艺无限公司监事、上海康夏医疗科技无限公司监事、合肥三立医疗科技无限公司监事、海南润达医疗科技无限公司司理、四川润达宏旺医疗科技无限公司董事、福建省福瑞医疗科技无限公司董事、上海通用润达医疗手艺无限公司董事、姑苏润赢医疗设备无限公司监事、杭州惠灏消息科技无限公司监事、上海润林医疗科技无限公司施行董事、杭州惠中诊断手艺无限公司董事、上海润达实业成长无限公司董事、杭州润达嘉孚医疗科技无限公司董事、云南润达康泰医疗科技无限公司董事、金泽瑞医学科技无限公司董事、广西柳润医疗科技无限公司董事、安徽泽芬生物科技无限公司董事、沉庆润达康泰医疗器械无限公司董事长；现担任公司董事、副总司理。

　　先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、华鑫行上海处事处工程师；1999年至今先后担任公司施行董事代表、董事长代表、董事长；2005年至2018年曾任惠西医疗施行董事；2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂无限公司施行董事；2014年至2018年曾任上海益骋细密机械无限公司施行董事。目前担任上海惠中生物科技无限公司行董事、杭州惠中诊断手艺无限公司副董事长兼总司理、惠中榕嘉医学查验尝试室无限公司施行董事、上海惠西医疗科技无限公司施行董事兼总司理、上海益骋细密机械无限公司施行董事、惠西医疗器械无限公司董事长兼总司理、惠中诊断科技（）无限公司施行董事、1077801 B。C 。LTD。公司董事、Response Biomedical Corp。董事、国药控股润达医疗器械成长（上海）无限公司董事、国润医疗供应链办事（上海）无限公司董事、上海达恩慧投资无限公司施行董事、上海润睿投资合股企业（无限合股）施行事务合股人、上海欣利睿投资合股企业（无限合股）施行事务合股人、上海润领投资办理无限公司董事长兼总司理、RuncorHoldingsInc及Hycor Investment(Cayman)Limited及Hycor HoldingsInc。董事；现担任公司副董事长、总司理。